El Lavado del Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, son problemas que se viven continuamente a nivel mundial, es por ello que hoy en día existen diferentes organizaciones mundiales que contribuyen al combate y prevención del Lavado del Dinero y Financiamiento al Terrorismo. ¿Sabes cuáles son las principales diferencias del Lavado de Dinero y el Financiamiento al terrorismo?

Primero empecemos por definir los conceptos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El Lavado de Dinero, se puede definir como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita que permite a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. Mientras que el Financiamiento al Terrorismo, se puede definir como la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

1. Motivación

Para el caso del Lavado de Dinero, busca principalmente integrar al sistema financiero el dinero obtenido a través de actividades ilícitas. Mientras que, para el caso del Financiamiento al Terrorismo, principalmente tiene origen por ideologías políticas, sociales o religiosas.

2. Obtención del dinero

 En el caso del Lavado del Dinero, tiene como fuente financiera actividades ilícitas, principalmente desde dentro de la organización. Por otra parte, para el caso del Financiamiento al Terrorismo, obtiene fondos internamente desde células autofinanciadas, o bien por benefactores externos. ¿Quieres conocer más sobre la Prevención del Lavado del Dinero y el Financiamiento al Terrorismo? Inscríbete a nuestros cursos en línea.